Consultoría PLD/FT · Actividades Vulnerables
Guías prácticas sobre la Ley Antilavado (LFPIORPI), avisos ante la UIF, expedientes de identificación y KYC, escritas para inmobiliarias, desarrolladoras y asesores de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
Cómo blindar la infraestructura de TI de un despacho de cumplimiento PLD en Puerto Vallarta: equipos, redes, cifrado y respaldo, con proveedores locales de confianza.
Leer artículoPor qué conviene automatizar el expediente de identificación y el calendario de avisos de PLD con software a la medida, en vez de hojas de cálculo, y qué debe tener ese sistema.
Leer artículoCada operación es distinta. Agenda un diagnóstico y te digo exactamente qué te aplica.
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